جريمة عابرة للحدود
مثل غسل الملابس وتبييضها تبدو عملية غسيل الأموال؛ إذ تُجنى أموال من نشاطات غير مشروعة ولا أخلاقية بخطوات ممنهجة من عصابات ومنظمات سرية؛ لتدخل الأموال بعدها إلى السوق بشكل طبيعي
التقنية والابتكاربودكاست قفير
للاستماع عبر Spotify
تتناول هذه الحلقة موضوع مكافحة غسيل الأموال من خلال استضافة الباحث المتخصص جهاد الوحشي، الذي يستعرض آليات هذه الجريمة عبر مراحلها الثلاث: الإيداع والتغطية والدمج. ويركز النقاش على أهمية حوكمة البيانات في المؤسسات المصرفية العمانية كأداة حيوية لرفع كفاءة التتبع والكشف عن المعاملات المشبوهة. كما يستعرض المصدر التحديات التي تفرضها التقنيات المالية الحديثة مثل "البتكوين"، ودور الكفاءات البشرية والأنظمة التقنية في تعزيز الشفافية والمساءلة. ويسلط الضوء على التشريعات القانونية في سلطنة عمان ومدى توافقها مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة "فاتف". وتختتم المادة بمجموعة من التوصيات التي تشدد على ضرورة تبادل المعلومات بين البنوك وتحديث السياسات لمواكبة الأساليب الإجرامية المتطورة.
ملخص
المزيد حول شبكة قاف
قاف هي شبكة محتوى عربية تهدُف إلى صناعة المحتوى الصوتي المُلهم بإنشاء أفضل القصص والمحتوى المُثري الأكثر جاذبية من عمان والمنطقة تساعد الشبكة العلامات التجارية على التفاعل مع المستمعين من خلال الإعلانات الموجهة للفئة المستهدفة والمحتوى النوعي.
قد يعجبك أيضا:
أرشيف البودكاست © 2026
ليصلك جديد البودكاست العماني
اشترك معنا في النشرة البريدية
حقوق محتوى برامج البودكاست في المنصة محفوظة لأصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي ذاكرة البودكاست